Assistente por regras, sem modelo de IA. Classificação, campos e respostas vêm de expressões regulares e pontuação de termos aplicadas localmente. Nada é enviado a serviços externos e não há interpretação jurídica ou financeira. Cada resposta mostra a regra usada e o trecho de origem.

Alertas do acervo 5

Proposta comercial — antecipação de recebíveis — Brisa Norte CNPJ 23.775.684/0001-00 com dígito verificador inválido.
Proposta comercial — antecipação de recebíveis — Brisa Norte Validade da proposta: 05/10/2026 (em 7 dias).
Certidão negativa de débitos — Vale Sereno Embalagens Válida: 09/10/2026 (em 11 dias).
Borderô de duplicatas — Aurora Alimentos — set/2026 Revisão atrasada: prazo era 24/09.
Relatório de due diligence — Brisa Norte Distribuidora Revisão atrasada: prazo era 23/09.

DOCUMENTO SELECIONADO

Política de PLD/FT — versão 4

Política interna · DOCX · 132 palavras

Resumo extrativo

Estabelecer diretrizes de compliance para identificação de clientes, cedentes e sacados (KYC), monitoramento de operações e comunicação de situações atípicas. p. 1

Todo cedente deve apresentar contrato social atualizado, certidões de regularidade, identificação do beneficiário final e demonstrações financeiras. p. 1

Operações com concentração superior a 20% em um único sacado, ou com sacados sem histórico, são encaminhadas à área de compliance. p. 1

Partes e CNPJs

Nenhuma parte ou CNPJ identificado.

Valores

Nenhum valor monetário identificado.

Percentuais: concentração superior 20%

Datas e prazos

entra em vigor	01/08/2026
Data de aprovação	28/07/2026
Validade	12 meses

Referências: POL-PLD-2026/04

Estrutura

1. Objetivo
2. Abrangência
3. Conheça seu cliente
4. Monitoramento
5. Treinamento
6. Vigência

PROPRIEDADES

Política de PLD/FT — versão 4

Tipo: Política interna
Formato: DOCX · 1,6 KB
Páginas: 1
Palavras: 132
Enviado por: Alícia Brito
Recebido: 01/09/2026
Origem: Acervo fictício

Workflow

Aprovado Concluído

Validado. Só volta à revisão com justificativa. Prazo de revisão: 08/09/2026.

Classificação e tags

Sugestão das regras: Compliance · confiança alta (91%)

Termos determinantes: politica, pld, compliance, lavagem de dinheiro, regularidade

Histórico

Aprovado
Aprovada pela diretoria em 28/07/2026.
Renata Melo · Compliance · 02/09/2026 14:12
Encaminhado para revisão Alícia Brito · 01/09/2026 08:30
Classificado como Compliance
Confiança alta · encaminhado à fila de Renata Melo · Compliance.
Prime Docs · regras · 01/09/2026 08:57
Documento recebido
Arquivo DOCX incluído no acervo.
Alícia Brito · 01/09/2026 08:57

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